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浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2023年度股东大会会议通知

浏览:494 时间:2024-05-31

各位股东、董事、监事、高级管理人员:
根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的有关规定以及浙江宏伟供应链集团股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,公司决定召开2023年度股东大会,现就有关会议事项通知如下:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:2024年6月20日9:00

2、会议地点:永康市九州西路888号宏伟中心

二、会议议题

议案一:关于公司2023年度董事会工作报告的议案; 

议案二:关于公司2023年度监事会工作报告的议案;

议案三:关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案;

议案四:关于公司申请年度授信并提供资产抵押的议案;

议案五:关于公司2023年度独立董事述职报告的议案;

议案六:关于公司2023年度权益分派方案的议案;

议案七:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案;

议案八:关于确认公司最近三年关联交易的议案;

议案九:关于选举公司董事的议案。

三、与会人员:

1、公司股东(因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份)出席会议;

2、董事、监事、高级管理人员列席会议;

3、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证(委托人凭本人身份证、授权委托书)出席;法人股东由法定代表人或执行合伙人代表凭本人身份证(委托人凭本人身份证、授权委托书)出席。

四、其它事项:

1、联 系 人:王东

2、电子信箱:d.wang@hw-mail.cn

3、电    话: 0579-81700668

4、传    真: 0579-81700685

5、地    址:浙江永康市经济开发区九州西路888号



浙江宏伟供应链集团股份有限公司

                     2024年5月31日

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