浏览：202 时间：2024-04-09
浙江宏伟供应链集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议通知
各位股东、董事、监事、高级管理人员：
根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的有关规定以及浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现就有关会议事项通知如下：
一、会议时间、地点：
1、会议时间：2024年4月25日10:00
2、会议地点：永康市九州西路888号宏伟集团15F大会议室
二、会议议题：
议案一：关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案；
议案二：关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式的议案；
议案三：关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案
议案四：关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案；
议案五：关于确认公司最近三年关联交易的议案；
议案六：关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案；
议案七：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案；
议案八：关于选举公司独立董事的议案；
议案九：关于选举公司监事的议案；
议案十：关于确认公司不存在股东特殊权利条款的议案。
三、与会人员：
1、公司股东（因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份）出席会议；
2、董事、监事、高级管理人员列席会议；
3、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席；法人股东由法定代表人或执行合伙人代表凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席。
四、其它事项：
1、联 系 人: 王东
2、电子信箱：d.wang@hw-mail.cn
3、电 话: 0579-81700669
4、传 真: 0579-81700685
5、地 址：浙江省永康市经济开发区九州西路888号
浙江宏伟供应链集团股份有限公司
2024年4月9日
